该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份。
据悉，该团伙头目“老鬼”刚过而立之年，深圳人。2019 年 12 月，他发现当地不少银行向商户宣传申请收款码的便民政策，较之以往的 POS 机，该码没有手续费。好逸恶劳的“老鬼”从中嗅到了“商机”：大量注册商户，申请大量的收款码，帮别人套现，收取千分之三不等的手续费。
警方已查实，截至案发，涉案上级商户注册人 25 人，涉案下级代理 15 人，涉及商户 200 余家，公司账户 800 多个，仅“老鬼”一人的套现金额就达 10 亿元之巨，获利近百万。
IT之家了解到，目前，案件还在进一步审理之中。
江都警方表示，套现属于非法行为，大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外，套现行为存在诸多隐患，持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，也会影响金融秩序，请不要铤而走险，因小失大。
