7 月 16 日消息，中国人民银行营业管理部（北京）发布的处罚信息公示显示，北京滴滴支付技术有限公司因 12 类违法行为被警告，并处罚款 427 万元。作出行政处罚决定日期为 7 月 8 日。
同时，时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦因对四类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款 17.4 万元。另一位收到罚单的时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长焦阳，被央行营业管理部警告，并处罚款 20.6 万元。
滴滴支付涉及的12种违法行为包括上传交易信息错误，未落实真实、完整、可追溯的交易信息要求；未严格执行客户身份实名制要求，未按规定核实法人开户意愿；未严格执行客户身份实名制要求，未按规定保留相关资料；非法设立收单结算账户；为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；未对异常个人交易进行交易背景调查；非法转让非同名资金；未及时报告重大风险事件；未按照规定记录支付服务协议的格式条款；未按照规定履行客户身份识别义务；侵犯依法保护消费者财务信息的权利；使用格式合同条款对金融消费者作出不公平、不合理的规定。
北京滴滴支付科技有限公司是滴滴出行科技有限公司的全资子公司，由上海世源科技有限公司全资控股。2017年，滴滴出行通过收购获得了支付许可证。
