12 月 12 日消息，据安全通辽（通辽市公安局官方群众途径）消息，近来，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力辅导下，抽调 200 余名警力赴 17 省、自治区、直辖市，分线反击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大运用网络区块链兑换数字虚拟钱银洗钱团伙，抓捕违法嫌疑人 63 名，扣押涉案现金 3200 万元，涉案固定资产价值 1800 余万元，扣押并转出区块链数字钱银价值人民币 7500 余万元，冻住涉案资金 500 余万元，估计收缴违法所得约 1.3 亿元。
2022 年 7 月 15 日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现违法嫌疑人石某园在我局辖区处理的建设银行卡内资金流水失常，月流水买卖量 1000 余万元，涉嫌洗钱违法。
经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员许多，涉案资金巨大，该违法团伙运用区块链兑换虚拟钱银帮忙上游违法集团进行涉案资金清洗。
案件侦办期间，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程辅导、支撑案件侦办作业，分局专案组从石某园涉案银行卡下手，深度研判，细致侦办敏捷查清、固定涉案人员违法组织架构状况、涉案资金流通藏匿去向、后台数据及运维人员状况等全量依据。
2022 年 9 月 7 日，科尔沁分局一次调集警力 230 人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地展开会合收网举动。2022 年 10 月 13 日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15 专案组”不懈努力，成功将逃跑至泰国曼谷 7.15 专案首要违法嫌疑人张某，技能运维人员张某阳劝返回国。
科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大运用网络区块链兑换数字虚拟钱银洗钱团伙，抓捕违法嫌疑人 63 名，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，估计收缴违法所得约 1.3 亿元。
经侦办发现，该团伙是一个经过运用数字虚拟钱银买卖兑换，帮忙境内外违法集团洗钱团伙。该团伙分工清晰，2021 年 5 月开端，以违法嫌疑人季某、张某、王某为首的违法团伙运用境外谈天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等违法资金经过波场链 (USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字钱银泰达币（USDT），终究运用经过其招募的许多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游违法集团金主，从中攫取不合法利益。
与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在结束“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每结束一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该违法集团运用虚拟币买卖的方法洗钱金额高达 120 亿元。
经过虚拟钱银洗钱的方法较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人标明：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理阻隔，没方法经过传统的方法查询资金流或找到收款人，虚拟钱银的查询调取也很凌乱，给取证带来了很大的困难，我们经过对到案人员进行审问、境外数字钱银买卖所调证、数字钱银区块链追寻等多重方法，终究成功侦破该案”。
2022 年 10 月 24 日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的 7.15 专案主张全国集群战争。现在，违法嫌疑人季某等 63 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理之中。
